证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-046
深圳市锐明技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、变更或增加议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日下午 15:30；
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 16 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 16
日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 16 日
9:15—15:00 任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B1
栋 16 楼报告厅。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长、总经理赵志坚先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、会议出席情况
1、会议总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称
“股东”）共有 12 人，所持有表决权股份 108,789,800 股，占公司有表决权股
份总数的 63.9873％。（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券
账户所持公司股票的股份 2,978,100 股,下同）
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东 5 人，代表股份 108,510,100 股，占公司
有表决权股份总数的 63.8228％。
3、通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票的股东 7 人，代表股份 279,700 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1645％。
4、中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）9 人，代表股份 319,800 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1881％。
5、其他人员出席会议情况
公司董事、监事、董事会秘书以现场或通讯方式出席了本次会议，公司其他
高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到场见证。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会
按照公司股东大会通知的议题进行，无否决、变更或增加提案的情况。本次会议
审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 108,787,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9974％；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 108,787,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9974％；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 108,787,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9974％；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 108,787,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9974％；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于<公司（2022 年—2024 年）三年股东分红回报规划>的
议案》
表 决 结 果 ： 同 意 108,787,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9974％；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 317,000 股，占出席会议中小股东
所 持 股份 的 99.1245％ ；反 对 2,800 股 ， 占出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的
0.8755％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
6、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 108,787,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9974％；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 317,000 股，占出席会议中小股东
所 持 股份 的 99.1245％ ；反 对 2,800 股 ， 占出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的
0.8755％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 108,787,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9974％；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 317,000 股，占出席会议中小股东
所 持 股份 的 99.1245％ ；反 对 2,800 股 ， 占出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的
0.8755％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 29,717,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
27.3160％；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 317,000 股，占出席会议中小股东
所 持 股份 的 99.1245％ ；反 对 2,800 股 ， 占出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的
0.8755％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
兼任公司董事或高级管理人员的关联股东赵志坚、望西淀已回避表决，回避
表决股份数 79,070,000 股。
9、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 108,787,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9974％；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 108,787,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9974％；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部
分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 108,788,500 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9988％；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 318,500 股，占出席会议中小股东
所 持 股份 的 99.5935％ ；反 对 1,300 股 ， 占出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的
0.4065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
12、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 108,787,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9974％；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
13、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 108,641,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8641％；反对 147,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1360％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜（深圳）律师事务所指派的彭凉恩和王晓琳律师
现场见证，并出具了《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市锐明技术股份
有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、深圳市锐明技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市锐明技术股份有限公司 2022
年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
深圳市锐明技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日
