证券代码：002970              证券简称：锐明技术         公告编号：2023-058

                   深圳市锐明技术股份有限公司

               第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次
会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监
事会会议的通知于 2023 年 8 月 10 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本
次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在公司指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》公告编号：2023-059）。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》

    经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司关于 2023 年半年度募集资金存放

                                     1
与使用情况。公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。

    具体内容详见公司同日在公司指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》公告编号：2023-060）。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
    3、审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格
的议案》

    经审议，监事会认为：鉴于公司 2021 及 2022 年年度权益分派方案已实施完
毕，公司董事会根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，决定对 2021 年激
励计划中首次授予股票期权的行权价格进行相应的调整。上述调整事宜符合《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及公司
《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，且在公司
2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合
规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

    具体内容详见公司同日在公司指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的公告》（公
告编号：2023-061）。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    4、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

    经审议，监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，公
司董事会根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，决定对 2022 年激励计划
股票期权（含预留部分）的行权价格进行相应的调整。上述调整事宜符合《管理
办法》等法律、法规及公司《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规
定，且在公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的
程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。



                                    2
    具体内容详见公司同日在公司指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：
2023-062）。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第二十次会议决议；

    2、深交所要求的其他备查文件。

    特此公告。

                                            深圳市锐明技术股份有限公司

                                                       监事会

                                                  2023 年 8 月 22 日




                                    3