证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-035
深圳市宝明科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日下午 15:00。
网络投票表决时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
2023 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间：2023 年 5 月 18 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产
业园宝明科技园 B 栋 2 楼多媒体会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长李军先生。
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 103,154,700 股，占上市公司总
股份的 55.7695％。
其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 103,150,200 股，占上市公司总
股份的 55.7671％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 4,500 股，占上市公司总股份的
0.0024％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 16,869,600 股，占上市公司
总股份的 9.1204％。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 16,865,100 股，占上市公司
总股份的 9.1179％。
通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 4,500 股，占上市公司总股份的
0.0024％。
公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席了本次
会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
提案 1.00 关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
总表决 情况 ：同意 103,154,700 股 ，占 出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.00％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 16,869,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.00％；反对 0 股；弃权 0 股。
提案 2.00 关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
总表决 情况 ：同意 103,154,700 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.00％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 16,869,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.00％；反对 0 股；弃权 0 股。
提案 3.00 关于公司《2022 年度独立董事述职报告》的议案
总表决 情况 ：同意 103,154,700 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.00％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 16,869,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.00％；反对 0 股；弃权 0 股。
提案 4.00 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
总表决 情况 ：同意 103,154,700 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.00％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 16,869,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.00％；反对 0 股；弃权 0 股。
提案 5.00 关于公司《2022 年年度报告》全文及摘要的议案
总表决 情况 ：同意 103,154,700 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.00％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 16,869,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.00％；反对 0 股；弃权 0 股。
提案 6.00 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
总表决 情况 ：同意 103,154,700 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.00％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 16,869,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.00％；反对 0 股；弃权 0 股。
提案 7.00 关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年薪酬情况及 2023 年
薪酬方案的议案
总表决 情况 ：同意 103,154,700 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.00％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 16,869,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.00％；反对 0 股；弃权 0 股。
提案 8.00 关于确认公司 2022 年度日常关联交易并预计 2023 年度日常关联
交易的议案
总表决情况：同意 20,475,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 10,673,396 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.00％；反对 0 股；弃权 0 股。
就本议案的审议，李军、深圳市宝明投资有限公司、深圳市汇利投资有限公
司作为关联股东，进行了回避表决。
提案 9.00 关于公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案
总表决 情况 ：同意 103,154,700 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.00％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 16,869,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.00％；反对 0 股；弃权 0 股。
提案 10.00 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相
互提供担保的议案
总表决 情况 ：同意 103,154,700 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.00％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 16,869,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.00％；反对 0 股；弃权 0 股。
提案 11.00 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售
期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况：同意 89,573,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 12,440,804 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.00％；反对 0 股；弃权 0 股。
就本议案的审议，深圳市惠明投资有限公司、张春、赵之光、巴音及合、张
国宏、李云龙、谢志坚、蒋林、林哲榕作为关联股东，进行了回避表决。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
提案 12.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
总表决 情况 ：同意 103,154,700 股 ，占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.00％；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 16,869,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.00％；反对 0 股；弃权 0 股。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
三、律师见证情况
北京市金杜（深圳）律师事务所曹余辉、张乐律师对本次股东大会进行了见
证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市宝明科技股份有限公司 2022
年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市宝明科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日
