深圳市宝明科技股份有限公司

         独立董事对公司第四届董事会第三十三次（临时）会议

                            相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规
则》）和《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关
规定，我们作为深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真
阅读和审核相关材料的基础上，对公司第四届董事会第三十三次（临时）会议所
审议案的相关情况进行了核查，并发表如下独立意见：

    一、独立董事对《关于董事会换届选举的议案》的独立意见

    经审核，我们认为：公司董事会本次非独立董事及独立董事候选人的提名程
序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    经调查了解，审阅相关人员的履历等材料，未发现其中有《公司法》第 146
条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入
尚未解除的情况，相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任
所聘岗位职责的要求，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    我们同意提名李军先生、张春先生、赵之光先生、巴音及合先生、张国宏先
生、李云龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名李后群先生、
余国红先生、于严淏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中李后群先生
为会计专业人士。

    综上，我们同意将此次换届相关的议案提交公司股东大会审议。

    （以下无正文，下接签字页）
    （本页为《独立董事对公司第四届董事会第三十三次（临时）会议相关事项
的独立意见》的签字页）




       独立董事（签字）：



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          王孝春                 任富增              李后群




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