证券代码：002992        证券简称：宝明科技           公告编号：2023-071

                    深圳市宝明科技股份有限公司

                   第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议于 2023 年 12 月 1 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪莲女
士主持。会议通知于 2023 年 11 月 25 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位
监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围及修订<
公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-072）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第三次会议决议。

    特此公告。
                                               深圳市宝明科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 12 月 2 日