证券代码：002992         证券简称：宝明科技         公告编号：2023-070

                    深圳市宝明科技股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 11
月 25 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、监事、高级管理人员发出。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李军先生主持，
公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围及修订<
公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-072）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》

    为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规、部门规章、规范性文件，公司拟修订相关治理制度，本次修订的公司
    治理制度具体如下：

序号             制度名称        是否需要提交董事会审议   是否需要提交股东大会审议

1          独立董事工作制度                √                        √

2        财务报告编制管理制度              √                        /

3            财务管理制度                  √                        /


        本次修订的相关制度中需要提交股东大会审议的，自股东大会审议通过后生
    效，只需要董事会审议的，自董事会审议通过之日起生效。

        公司董事会审计委员会审议通过了本议案中《财务报告编制管理制度》《财
    务管理制度》。

        表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

        修订后的《独立董事工作制度》 ，详见公司同日刊登在巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》。

        本议案尚需提交公司股东大会审议。

        （三）审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

        经董事会审议通过，决定于 2023 年 12 月 18 日召开公司 2023 年第三次临时
    股东大会。

        表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

        本次股东大会的通知，详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证
    券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第三
    次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073）。

    三、备查文件

        1、第五届董事会第三次会议决议；

        2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

        特此公告。
深圳市宝明科技股份有限公司
                     董事会
          2023 年 12 月 2 日