宝明科技：2023年第三次临时股东大会决议公告2023-12-19
证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-075
深圳市宝明科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日下午 15:00。
网络投票表决时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
2023 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023 年 12 月 18 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产
业园宝明科技园 B 栋 2 楼多媒体会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长李军先生。
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 96,555,700 股，占上市公司总
股份的 52.4002％。
其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 96,524,600 股，占上市公司总
股份的 52.3833％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 31,100 股，占上市公司总股份的
0.0169％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 10,621,400 股，占上市公司
总股份的 5.7642％。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 10,590,300 股，占上市公司
总股份的 5.7473％。
通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 31,100 股，占上市公司总股份的
0.0169％。
公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席了本次
会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
提案 1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
总表决情况为，同意 96,555,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况为，同意 10,621,400 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
提案 2.00 关于修订公司相关治理制度的议案
总表决情况为，同意 96,524,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9678％；反对 31,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322％；弃权 0
股。
其中，中小股东总表决情况为，同意 10,590,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.7072％；反对 31,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2928％；弃权 0 股。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
三、律师见证情况
北京市金杜（深圳）律师事务所严家呈律师、杨博律师对本次股东大会进行
了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市宝明科技股份有限公司 2023
年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市宝明科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日
