证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2023-052
债券代码：127068        债券简称：顺博转债



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
             第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 会议的召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第六次会议于 2023 年 5 月 12 日 10:00 在公司会议室以现场结合网络方

式召开，会议通知于 2023 年 5 月 8 日以通讯结合电子邮件方式向全体董

事发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董

事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的出席人数、召集、召开程

序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法

有效。

    二、 会议议案审议及表决情况

    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会

形成如下决议：

    （一） 审议通过了《关于减少控股子公司注册资本暨关联交易的议

案》

    具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于


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减少控股子公司注册资本暨关联交易的公告》（公告编号 2023-054）。

   表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事王真见先生

及王增潮先生进行了回避。

   公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

    三、 备查文件

   1、《第四届董事会第六次会议决议》

   2、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意

见》

   3、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》



   特此公告。



                              重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

                                               2023 年 5 月 12 日




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