证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2023-122
债券代码：127068        债券简称：顺博转债



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
            第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第

十三次会议于 2023 年 12 月 22 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开。

会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次

会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事 3 人，实

际出席会议监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内

容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、会议议案审议及表决情况

    经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会

形成如下决议：

    (一) 审议通过了《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的

议案》

    公司监事会认为，关联方为公司银行贷款提供担保，系为了满足公

司生产经营的资金需求，保障公司的持续发展能力。有利于公司的发展，

符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
                                 1/3
情形。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    (二) 审议通过了《关于 2024 年度内公司、全资（控股）子公司及

孙公司互相提供担保的议案》

    公司监事会认为，公司以自有资产为本公司融资提供担保，及公司、

全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保，是综合考虑了顺博合金、

各全资（控股）子公司、孙公司的目前发展情况、未来资金需求、资金

偿付能力等因素，有利于公司 2024 年度整体经营目标的实现。不存在损

害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    (三) 审议通过了《关于向全资及控股公司提供借款的议案》

    公司监事会认为，公司以自有资金或自筹资金向全资及控股公司提

供借款，有利于降低全资及控股公司融资成本，提升资金使用效率，不

会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特

别是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    (四) 审议通过了《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置

资金购买理财产品的议案》

    公司监事会认为，授权公司及合并范围内主体利用短期内出现的现

金流冗余，选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性强、稳健型的

银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。有利于提高自

有资金使用效率，获得额外的资金收益。不会对公司正常生产经营造成

                               2/3
不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    (五) 审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

   公司监事会认为，本次日常关联交易计划采用市场化定价原则，公

司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公

允价格确定交易价格，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利

益的情形。

   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    三、备查文件

   《第四届监事会第十三次会议决议》



   特此公告


                               重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

                                                  2023 年 12 月 22 日




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