证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具       公告编号：2023-069
   转债代码：127065          转债简称：瑞鹄转债



                 瑞鹄汽车模具股份有限公司
         第三届董事会第十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2023 年 8 月 8 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2023 年 8 月 4 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公
司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，
公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，
合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于不提前赎回瑞鹄转债的议案》
    经审议，由于“瑞鹄转债”转股时间相对较短，结合当前市场情况及公司实
际综合考虑，公司董事会决定本次不行使“瑞鹄转债”的提前赎回权利，且自
2023 年 8 月 9 日至 2024 年 2 月 8 日期间，在“瑞鹄转债”触发有条件赎回条款
时，公司均不行使“瑞鹄转债”的提前赎回权利。在此之后（以 2024 年 2 月 8
日后首个交易日重新计算），若“瑞鹄转债”再次触发赎回条款时，董事会将再
次召开会议决定是否行使“瑞鹄转债”的提前赎回权利。保荐机构安信证券股份
有限公司发表了核查意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回瑞鹄转债的提示性公告》。


    三、保荐机构意见
    公司本次不行使“瑞鹄转债”提前赎回权，已经公司董事会审议，履行了必
要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》
的约定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对公
司不提前赎回“瑞鹄转债”事项无异议。


     四、备查文件
     1、公司第三届董事会第十四次会议决议
     2、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司不提前赎回“瑞
鹄转债”的核查意见。




特此公告。

                                       瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                 董事会
                                             2023 年 8 月 8 日