证券代码：003004            证券简称：声迅股份         公告编号：2023-030
债券代码：127080            债券简称：声迅转债



                   北京声迅电子股份有限公司
        第四届董事会第二十四次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会
议于 2023 年 5 月 12 日以专人送达的方式通知全体董事。会议于 2023 年 5 月 16
日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谭政召集并主持。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
    鉴于本公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名谭政先生、聂蓉女
士、王娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过
之日起三年。
    对上述候选人逐项表决情况如下：
    1.1 提名谭政为公司第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    1.2 提名聂蓉为公司第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    1.3 提名王娜为公司第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
    《关于董事会换届选举的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
    本议案尚须提交股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非独立董事候选
人进行表决。
    2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
    鉴于本公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名吴甦先生、庞俊巍
先生、丛培红女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通
过之日起三年。
    对上述候选人逐项表决情况如下：
    2.1 提名吴甦为公司第五届董事会独立董事候选人
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.2 提名庞俊巍为公司第五届董事会独立董事候选人
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.3 提名丛培红为公司第五届董事会独立董事候选人
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
    《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人
声明》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网。
    本议案尚须提交股东大会审议。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并将采取累积投
票制对每位独立董事候选人进行表决。
    3、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    审议结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
    上述议案第 1、2 项需提交公司 2022 年年度股东大会审议。股东大会选举出
第五届董事会成员之前，公司现任董事、高级管理人员将按照相关法律、法规和
《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十四次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。




                                      北京声迅电子股份有限公司董事会
                                                     2023 年 5 月 17 日