证券代码：003004           证券简称：声迅股份            公告编号：2023-047
债券代码：127080           债券简称：声迅转债


                   北京声迅电子股份有限公司
             第五届董事会第一次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 6 日召开 2022
年年度股东大会，进行了董事会换届选举，由股东大会以累积投票方式选举 3 名非
独立董事和 3 名独立董事组成第五届董事会。为保证董事会、高级管理人员团队的
延续性，需在股东大会结束后，召开公司第五届董事会第一次会议，选举公司董事
长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员。
    会议于 2023 年 6 月 6 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由谭政先生召
集并主持。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    董事会选举谭政先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》

    董事会同意各专门委员会由以下委员组成，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。
    （1）董事会战略委员会：由 3 名委员组成，由董事长谭政先生担任召集人，委
员为独立董事吴甦先生、董事聂蓉女士；
    （2）董事会审计委员会：由 3 名委员组成，由独立董事丛培红女士担任召集人，
委员为独立董事庞俊巍先生、董事王娜女士；
    （3）董事会提名委员会：由 3 名委员组成，由独立董事庞俊巍先生担任召集人，
委员为董事长谭政先生、独立董事丛培红女士；
    （4）董事会薪酬与考核委员会：由 3 名委员组成，由独立董事吴甦先生担任召

集人，委员为独立董事丛培红女士、董事聂蓉女士。

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    董事会同意聘任谭政先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立
意见》。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    董事会同意聘任楚林先生、聂蓉女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立
意见》。
    5、审议通过《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

    董事会同意聘任王娜女士为公司的财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立
意见》。

    6、审议通过《关于聘任公司技术总监的议案》

    董事会同意聘任姬光先生为公司的技术总监，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立
意见》。


    三、备查文件
    1、第五届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                          北京声迅电子股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 6 日