证券代码：003004            证券简称：声迅股份           公告编号：2023-066
债券代码：127080            债券简称：声迅转债



                   北京声迅电子股份有限公司
            第五届董事会第三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于
2023 年 10 月 13 日以专人送达的方式通知全体董事。会议于 2023 年 10 月 25 日在
公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司
监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    报告内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                          北京声迅电子股份有限公司董事会
                                                         2023 年 10 月 26 日