证券代码：003006            证券简称：百亚股份            公告编号：2023-028

                  重庆百亚卫生用品股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2023 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2023 年 6 月 7 日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到监事 5 人，实到监事
5 人，其中监事黄海平先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席陈治芳女士
召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召
开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事充分讨论和认真审议，通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项
的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
相关事项调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件
以及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》中关于调
整事项的规定。本次调整在公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的授
权范围内，调整程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会
对公司财务状况及经营成果造成实质性影响。同意本次对激励计划股票期权的行
权价格、限制性股票的回购价格进行调整。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公
告编号：2023-029）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。


                                    重庆百亚卫生用品股份有限公司
                                                           监事会
                                                2023 年 6 月 13 日