证券代码：003006            证券简称：百亚股份             公告编号：2023-027


                     重庆百亚卫生用品股份有限公司
               第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2023 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
于 2023 年 6 月 7 日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，其中董事谢秋林先生、金铭先生、彭海麟先生、侯茜女士、江积海先生、
晏国菀女士以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公
司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项
的议案》
    鉴于公司 2022 年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管
理办法》《重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）（修订稿）》的规定及 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事
会同意对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关
事项进行调整，经本次调整后，激励计划中股票期权的行权价格由 17.08 元/份调
整为 16.78 元/份，限制性股票的回购价格由 8.39 元/股调整为 8.09 元/股。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；北京市通商（深圳）律师事
务所对此出具了法律意见书。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公
告编号：2023-029）、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立
意见》及《北京市通商（深圳）律师事务所关于重庆百亚卫生用品股份有限公司
2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项调整的法律意见书》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
    3、《北京市通商（深圳）律师事务所关于重庆百亚卫生用品股份有限公司
2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项调整的法律意见书》。
    特此公告。


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                                                                   董事会
                                                        2023 年 6 月 13 日