证券代码：003006           证券简称：百亚股份            公告编号：2023-034

                 重庆百亚卫生用品股份有限公司
              第三届监事会第十三次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于
2023 年 7 月 31 日以电话和邮件等通讯方式发出。会议应到监事 5 人，实到监事
5 人。会议由监事会主席陈治芳女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代
表列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法
律法规、规章制度的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    经全体监事充分讨论和认真审议，通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审
议程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
    经审核，监事会认为：公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定 编制的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了
公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，公司不存在违规使用募集资金的
情形，不存在擅自改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-
036）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司拟使用总额度不超过人民币 50,000 万元（含本
数）的闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营及有效控制风险
的前提下进行的，有利于提高公司自有资金使用效率和收益水平，不会影响公司
的业务开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，
监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第三届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。
                                           重庆百亚卫生用品股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 8 月 12 日