证券代码：003006           证券简称：百亚股份             公告编号：2023-033


                 重庆百亚卫生用品股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
于 2023 年 7 月 31 日以电话和邮件等通讯方式发出。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，其中董事谢秋林先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召
集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司
法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 3 号——半年度报告的内容与格式》等相关规定编制的《2023 年半年度报告》
全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规
及规范性文件的规定。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
    公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定编制的《2023 年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集
资金存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-
036）、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为了提高公司自有资金使用效率和收益水平，在确保公司正常生产经营及有
效控制风险的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月
内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长行使
该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）、
《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                           重庆百亚卫生用品股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 8 月 12 日