证券代码：003006              证券简称：百亚股份            公告编号：2023-045

                   重庆百亚卫生用品股份有限公司
                  2023年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会不存在否决提案的情况；

     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况
     1、会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）15:00
     2、股权登记日：2023 年 11 月 13 日（星期一）
     3、现场会议召开地点：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议
室
     4、会议召集人：公司董事会
     5、会议主持人：董事长冯永林先生
     6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
     现场会议于 2023 年 11 月 20 日下午 15:00 在重庆市巴南区麻柳沿江开发区
百亚国际产业园会议室召开，网络投票时间为 2023 年 11 月 20 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15-9:25、
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体
时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15-15:00。
     7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》的有关规定。
     8、会议出席情况
     （1）股东出席情况
     通过现场投票和网络投票表决的股东及股东代理人共 25 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 304,170,344 股，占公司有表决权股份总数的 70.8359%。其
中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人共 23 人，代表有
表决权的公司股份数 69,288,159 股，占公司有表决权股份总数的 16.1360%。
    通过现场投票表决的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数
合计为 270,064,185 股，占公司有表决权股份总数的 62.8932%。通过网络投票表
决的股东共 18 人，代表有表决权的公司股份数合计为 34,106,159 股，占公司有
表决权股份总数的 7.9427%。
    （2）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。
    （3）见证律师列席了会议。
    二、提案审议及表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下 议案进行
了表决：
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    总表决情况：同意 304,170,344 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 69,288,159 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
    2、逐项审议通过了《关于修订公司相关管理制度的议案》
    2.01 审议通过了《关于修订<重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
    总表决情况：同意 300,591,936 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.8236%；反对 3,578,408 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.1764%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 65,709,751 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.8355%；反对 3,578,408 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 5.1645%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
    2.02 审议通过了《关于修订<重庆百亚卫生用品股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》
    总表决情况：同意 300,591,936 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.8236%；反对 3,578,408 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.1764%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 65,709,751 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.8355%；反对 3,578,408 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 5.1645%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
    2.03 审议通过了《关于修订<重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事工作
制度>的议案》
    总表决情况：同意 300,591,936 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.8236%；反对 3,578,408 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.1764%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 65,709,751 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.8355%；反对 3,578,408 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 5.1645%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2.04 审议通过了《关于修订<重庆百亚卫生用品股份有限公司对外投资管理
制度>的议案》

    总表决情况：同意 300,591,936 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.8236%；反对 3,578,408 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.1764%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 65,709,751 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 94.8355%；反对 3,578,408 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 5.1645%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师见证情况
    1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所
    2、见证律师姓名：张小满、宋扬
    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会
议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法
律法规和公司章程的规定。
    四、备查文件
    1、重庆百亚卫生用品股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议；
    2、北京市通商（深圳）律师事务所《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司
2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                           重庆百亚卫生用品股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2023 年 11 月 21 日