直真科技：第五届监事会第五次会议决议公告2023-05-18
证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-026
北京直真科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于
2023 年 5 月 16 日 20:00 在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层会议室以现
场结合通讯方式召开。为提高决策效率，尽快完成公司 2023 年股票期权激励计划
（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）相关工作，本次会议通知于
2023 年 5 月 16 日以电话和口头方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知时限。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通讯
方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》。
鉴于2023年5月16日公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于<北京直
真科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
北京直真科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，为提高决策效率，
尽快完成本激励计划相关工作，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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（二）审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》。
经审核，监事会认为：本次对本激励计划首次授予部分激励对象人数的调整
符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法
规的规定以及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整
后的激励对象符合相关法律、法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、
有效。因此，同意公司对本激励计划相关事项进行调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-027）。
（三）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。
经核查，监事会认为：
1、根据公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会确定本激励计划的股票期权
首次授权日为 2023 年 5 月 16 日，该首次授权日的确定符合《管理办法》等法律、
法规以及《激励计划》中关于授权日的相关规定。
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权
激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司首次授予股票期权激励对象均符合《公司法》《中华人民共和国证券
法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理
办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定
的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、首次授予股票期权的激励对象与公司 2022 年年度股东大会批准的《激励计
划》中规定的激励对象相符。
综上，本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公司本次激励计划以
2023 年 5 月 16 日为首次授权日，以人民币 23.10 元/股的行权价格向 66 名激励对象
首次授予 132.4170 万份股票期权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2023-028）。
三、备查文件
1、第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
北京直真科技股份有限公司监事会
2023 年 5 月 18 日
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