证券代码：003007             证券简称：直真科技              公告编号：2023-032


                         北京直真科技股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023
年8月12日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合 通讯
方式召开。会议通知已于2023年8月1日以电子邮件方式发出。

    本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事刘根钰、夏海峰， 独立 董事
罗建钢、杨文川、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由公司董事长袁隽召集 并主 持，
公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《 中华 人民
共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，通过了以下议案：

   （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1
号——业务办理》等法律法规规定编制的《2023年半年度报告》及其摘要能够真实、准
确、完整地反映公司2023年半年度实际经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度
报告》以及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-034）。


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三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

                                      北京直真科技股份有限公司董事会

                                                     2023 年 8 月 15 日




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