证券代码：003007            证券简称：直真科技             公告编号：2023-033



                   北京直真科技股份有限公司
              第五届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于
2023 年 8 月 12 日 13:00 在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层会议室以现
场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 1 日以邮件方式通知全体监事。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通讯
方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次 会议 的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文 件及 《公
司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年半年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， 报告 内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性 陈述
或者重大遗漏。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年
半年度报告》以及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-034）。

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三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。




                                      北京直真科技股份有限公司监事会

                                                     2023 年 8 月 15 日




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