证券代码：003007            证券简称：直真科技            公告编号：2023-047



                   北京直真科技股份有限公司
              第五届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于
2023 年 10 月 27 日下午 13:00 在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层会议
室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以书面、电子通讯等
方式通知全体监事。

    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯方式出席 2 人，
分别为监事聂俊平、张欣）。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范 性文件及
《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的 程序符合
法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大
遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年

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第三季度报告》（公告编号：2023-048）。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第七次会议决议。

    特此公告。



                                             北京直真科技股份有限公司监事会

                                                           2023 年 10 月 30 日




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