证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2023-022
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 14:00。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 5 月 9 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 9 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技
术股份有限公司 3 楼会议室。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：会议由公司董事长陈雷声先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
（二）股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 111,632,440 股，占上市公司
总股份的 71.8388％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 95,521,439 股，占上市公司总
股份的 61.4709％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 16,111,001 股，占上市公司总股份的
10.3679％。
（三）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 18,050,738 股，占上市公
司总股份的 11.6162％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 10,536,638 股，占上市公
司总股份的 6.7806％。
通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 7,514,100 股，占上市公司总股份
的 4.8355％。
（四）公司董事、监事、董事会秘书及其他人员出席情况
公司全体董事、全体监事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾
问、全体高级管理人员列席会议。
三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以
下议案进行了表决：
议案 1.00《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
111,631,440 99.9991％ 1,000 0.0009％ 0 0.0000％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
18,049,738 99.9945％ 1,000 0.0055％ 0 0.0000％
议案 2.00《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
111,631,440 99.9991％ 1,000 0.0009％ 0 0.0000％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
18,049,738 99.9945％ 1,000 0.0055％ 0 0.0000％
议案 3.00《关于<独立董事 2022 年度述职报告>的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
111,631,440 99.9991％ 1,000 0.0009％ 0 0.0000％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
18,049,738 99.9945％ 1,000 0.0055％ 0 0.0000％
议案 4.00《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
111,631,440 99.9991％ 1,000 0.0009％ 0 0.0000％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
18,049,738 99.9945％ 1,000 0.0055％ 0 0.0000％
议案 5.00《关于<2022 年度报告全文及摘要>的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
111,631,440 99.9991％ 1,000 0.0009％ 0 0.0000％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
18,049,738 99.9945％ 1,000 0.0055％ 0 0.0000％
议案 6.00《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
111,631,440 99.9991％ 1,000 0.0009％ 0 0.0000％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
18,049,738 99.9945％ 1,000 0.0055％ 0 0.0000％
议案 7.00《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
111,631,440 99.9991％ 1,000 0.0009％ 0 0.0000％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
18,049,738 99.9945％ 1,000 0.0055％ 0 0.0000％
议案 8.00《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
9,072,004 99.9890％ 1,000 0.0110％ 0 0.0000％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
9,072,004 99.9890％ 1,000 0.0110％ 0 0.0000％
本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有
限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、
国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。
议案 9.00《关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联
交易的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
9,072,004 99.9890％ 1,000 0.0110％ 0 0.0000％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
9,072,004 99.9890％ 1,000 0.0110％ 0 0.0000％
本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有
限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、
国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。
议案 10.00《关于公司 2022 年度日常关联交易的执行情况和 2023 年度日常
关联交易预计事项的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
9,072,004 99.9890％ 1,000 0.0110％ 0 0.0000％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
9,072,004 99.9890％ 1,000 0.0110％ 0 0.0000％
本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有
限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、
国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。
议案 11.00《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
111,631,440 99.9991％ 1,000 0.0009％ 0 0.0000％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
18,049,738 99.9945％ 1,000 0.0055％ 0 0.0000％
议案 12.00《关于<2022 年度公司利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
111,631,440 99.9991％ 1,000 0.0009％ 0 0.0000％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
18,049,738 99.9945％ 1,000 0.0055％ 0 0.0000％
四、律师出具的法律意见
陕西海普睿诚律师事务所祝心怡、王曌秋律师出席了本次股东大会，进行了
现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2022 年年度股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；
现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2022 年年
度股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日
