证券代码：003009           证券简称：中天火箭        公告编号：2023-025
债券代码：127071           债券简称：天箭转债



     陕西中天火箭技术股份有限公司
   第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况

    陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十

一次会议于 2023 年 6 月 9 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会

议于 2023 年 6 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事

会主席钟鸿召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议的出席人

数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法

规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

    公司第三届监事会任期即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，

应对监事会进行换届。

    公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。经公司控股股东航

天动力技术研究院及公司股东洋浦天塬投资有限公司提名，公司监事会同意提名

杜保华先生、杨卫国先生、赵富荣先生 3 人为公司第四届监事会股东代表监事候

选人；王宁先生、商晓丽女士两名职工监事已由公司第四届职工代表大会第九次
会议选举产生。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案尚需提交股东大会进行审议表决。

    三、备查文件

    陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。

    特此公告。




                                     陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

                                                  2023 年 6 月 15 日
     附件:
                                  杜保华先生简历
姓名       杜保华          性别          男         出生年月         1968.06
                                                                     内蒙古
民族        汉族           籍贯       北京房山       出生地
                                                                     呼和浩特
政治                   参加工
        中共党员                       1990.07      技术职称          研究员
面貌                   作时间
学历                                                   哈尔滨工业大学
                    本科              毕业院校
学位                                                   计算机应用技术
身份证号                               610122196806187519

现任职务       航天四院四十一所（西安航天动力技术研究所）副总工程师




       1986.09-1990.07            哈尔滨工业大学计算机应用技术专业 本科

       1990.07-1994.04            四院四十一所104室助理工程师

       1994.04-1999.04            四院四十一所102室工程师
简
       1999.04-2010.02            四院四十一所102室副主任
历
       2010.03-2011.01            四院四十一所办公室主任

       2011.01-2016.08            四院四十一所民用技术开发中心主任

       2016.08-                   四院四十一所副总工程师
                               赵富荣先生简历
姓名       赵富荣       性别         男         出生年月          1963.04

民族         汉         籍贯      陕西宝鸡       出生地           陕西宝鸡
政治                参加工
            党员                   1986.1       技术职称        高级工程师
面貌                作时间
学历                                              西北电信工程学院
              硕士研究生          毕业院校
学位                                            （现西安电子科技大学）
身份证号                           610113196304152176

现任职务                   麦克传感器股份有限公司副董事长




       1979.9—1983.7          西北电信工程学院获学士学位

       1983.9—1985.12         西北电信工程学院获硕士学位

       1986.1—1992.7          西安电子科技大学教师

简     1992.7—2015.6          西安青松科技股份有限公司董事长
历
       2015.6—2017.3          佛山市青松科技股份有限公司董事长

       2007.1—2018.3          麦克传感器股份有限公司总经理

       2018.3至今              麦克传感器股份有限公司副董事长

       2013.1至今              陕西中天火箭技术股份有限公司监事
                                杨卫国先生简历
姓名        杨卫国       性别          男        出生年月      1965 年 8 月

民族          汉         籍贯       陕西乾县      出生地        陕西乾县
政治                    参加工
             党员                 1989 年 7 月   技术职称        研究员
面貌                    作时间
学历
               硕士研究生           毕业院校          西北工业大学
学位
身份证号                            610103196508193719
                     中国航天科技集团公司第四研究院董监事管理办公室
现任职务
                                       常务副主任




       1989 年 7 月—1997 年 5 月    中国航天科技集团公司第四研究院第 41 所

       任技术员

       1997 年 6 月—2000 年 8 月 西安向阳气瓶有限公司任副总经理兼总工程

       师

简     2000 年 1 月—2005 年 5 月 西安天洁航天科技股份公司任研发中心主任兼
历
       董事总经理

       2005 年 5 月至 2020 年 7 月 中国航天科技集团公司第四研究院经营发展部

       任副部长/部长

       2020 年 7 月至今 中国航天科技集团公司第四研究院董监事管理办公室任

       常务副主任
                                 王宁先生简历
姓名       王宁          性别          男          出生年月             1973.2

民族        汉           籍贯         河北          出生地               内蒙
政治                    参加工
           党员                      1994.4        技术职称             工程师
面貌                    作时间
学历
                  本科              毕业院校               西安交通大学
学位
身份证号                              610122197302147518

现任职务                 陕西中天火箭技术股份有限公司质量技术部副部长




       1992.9—1994.4            陕西职业技术学院西工大分校        中专

       1998.3—2002.12           西安交通大学                      大专

       2019.5—2021.7            西安交通大学                      本科

       1994.4—2002.8            航天四院41所增雨防雹火箭厂检验组组长

简     2002.8—2007.7            中天火箭公司增雨防雹分厂检验组组长
历
       2007.7—2015.3            中天火箭公司增雨防雹分厂质量主管

       2015.3—2017.3            中天火箭公司增雨防雹分厂厂长助理

       2017.3—2018.3            中天火箭公司增雨防雹分厂副厂长

       2018.3—至今              中天火箭公司质量技术部副部长
                                商晓丽女士简历
姓名       商晓丽       性别          女          出生年月        1980.12

民族         汉         籍贯         辽宁          出生地           辽宁
政治                   参加工
            党员                    2008.9        技术职称      高级工程师
面貌                   作时间
学历
              硕士研究生           毕业院校             东北林业大学
学位
身份证号                            21018119801210152X

现任职务            陕西中天火箭技术股份有限公司第一事业部业务主管




       2001.9-2005.7           东北林业大学工商管理专业获学士学位

       2005.9-2008.7           东北林业大学企业管理专业获硕士学位
简
       2008.8-2009.5           光大证券业务部客户经理
历
       2009.6-2013.1           黑河学院专职教师

       2015.1-至今             陕西中天火箭技术股份有限公司业务主管