证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2023-032
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2023 年 7 月 3 日 14:00。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 7 月 3 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 7 月 3 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技
术股份有限公司 3 楼会议室。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：会议由公司董事长陈雷声先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
（二）股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 111,625,740 股，占上市公司
总股份的 71.8344％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 72,367,543 股，占上市公司总
股份的 46.5706％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 39,258,197 股，占上市公司总股份的
25.2638％。
（三）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 18,044,038 股，占上市公
司总股份的 11.6119％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 10,536,538 股，占上市公
司总股份的 6.7806％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 7,507,500 股，占上市公司总股份
的 4.8313％。
（四）公司董事、监事、董事会秘书及其他人员出席情况
公司全体董事、全体监事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾
问、全体高级管理人员列席会议。
三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以
下议案进行了表决：
议案 1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举李树海先生为公司第四届董事会非独立董事
该议案采用累积投票制，同意 111,625,740 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；其中，中小投资者表决结果为：同意 18,044,038 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
1.02 选举董新刚先生为公司第四届董事会非独立董事
该议案采用累积投票制，同意 111,625,740 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；其中，中小投资者表决结果为：同意 18,044,038 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
1.03 选举杨杰先生为公司第四届董事会非独立董事
该议案采用累积投票制，同意 111,625,740 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；其中，中小投资者表决结果为：同意 18,044,038 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
1.04 选举田蔚先生为公司第四届董事会非独立董事
该议案采用累积投票制，同意 111,625,740 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；其中，中小投资者表决结果为：同意 18,044,038 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
1.05 选举李健先生为公司第四届董事会非独立董事
该议案采用累积投票制，同意 111,625,740 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；其中，中小投资者表决结果为：同意 18,044,038 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
1.06 选举宁星华先生为公司第四届董事会非独立董事
该议案采用累积投票制，同意 111,625,740 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；其中，中小投资者表决结果为：同意 18,044,038 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
议案 2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举邵芳贤女士为公司第四届董事会独立董事
该议案采用累积投票制，同意 111,625,740 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；其中，中小投资者表决结果为：同意 18,044,038 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
2.02 选举孙勇毅先生为公司第四届董事会独立董事
该议案采用累积投票制，同意 111,625,740 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；其中，中小投资者表决结果为：同意 18,044,038 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
2.03 选举段英先生为公司第四届董事会独立董事
该议案采用累积投票制，同意 111,625,740 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；其中，中小投资者表决结果为：同意 18,044,038 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
议案 3.00《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举杜保华先生为公司第四届监事会股东代表监事
该议案采用累积投票制，同意 111,625,740 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；其中，中小投资者表决结果为：同意 18,044,038 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
3.02 选举杨卫国先生为公司第四届监事会股东代表监事
该议案采用累积投票制，同意 111,625,740 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；其中，中小投资者表决结果为：同意 18,044,038 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
3.03 选举赵富荣先生为公司第四届监事会股东代表监事
该议案采用累积投票制，同意 111,625,740 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；其中，中小投资者表决结果为：同意 18,044,038 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
陕西海普睿诚律师事务所祝心怡、王曌秋律师出席了本次股东大会，进行了
现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集
和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》
的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年第
一 次 临 时股 东 大会 的 法律 意 见书 》 详见 公 司指 定 信 息披 露 网站 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
附件：第四届董事会董事简历、第四届监事会监事简历。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2023 年 7 月 3 日
附件：
第四届董事会董事简历
一、李树海：男，中国国籍，1970 年 4 月生，无境外居留权。中国共产党
员，硕士研究生，高级工程师。历任四院科研部质量处助理工程师、工程师，四
院科研部质量处副处长，四院科研部型号质量处副处长，集团公司战略处处长助
理(挂职)，四院科研部型号质量处处长，四院办公室副主任，四院经营发展部副
部长，星源公司董事(兼)，四院经营发展部部长，山由帝杉公司董事(兼)，四院
副总经济师，航天三沃化学公司董事(兼)，中天火箭公司董事(兼)，龙腾公司董
事(兼)，四院副总经济师兼陕航集团董事会秘书，襄阳航关薄膜材料公司董事，
四院副总经济师兼陕航集团董第会秘书、总经理助理，院董监事管理办公室主任
兼陕航集团董事、董事会秘书，龙腾公司董事(兼)。现任四院院长助理、四院董
监事管理办公室主任兼陕航集团董事会秘书。
截至目前，李树海先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为
董事、监事的情形。
二、董新刚：男，中国国籍，1977 年 8 月生，无境外居留权。中国共产党
员，硕士研究生，研究员。历任四院 41 所 105 室助理工程师，航天四院研究生
班航空宇航推进理论与工程专业硕工研究生，四院设计部(研发中心)104 室工程
师，四院设计部(研发中心)104 室副主任，四院 41 所 106 室主任，四院 41 所所
长助理兼 106 室主任，四院 41 所所长助理，四院 41 所副所长，四院副总研究师
兼研究发展部部长。现任四院 41 所所长、党委副书记。
截至目前，董新刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为
董事、监事的情形。
三、杨杰：男，中国国籍，1972 年 5 月生，无境外居留权。中国共产党员，
博士研究生，研究员。历任航天四院 43 所 307 室，航天四院 43 所 307 室主任助
理，航天四院 43 所质量技术部副部长兼副总工艺师，航天四院 43 所科技委副主
任兼副总工艺师，航天四院 43 所副所长。现任航天四院 43 所所长兼党委副书记、
陕西中天火箭技术股份有限公司董事。
截至目前，杨杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、
监事的情形。
四、田蔚：男，中国国籍，1975 年 3 月生，无境外居留权。中国共产党员，
硕士研究生，研究员。历任四院 43 所办公室技术秘书，四院 43 所综合计划处，
四院 43 所经营管理处，四院 43 所经营计划部，四院 43 所协作军品部，四院 43
所协作军品部部长助理，四院 43 所市场部部长助理，四院 43 所市场部副部长，
四院 43 所市场部部长、兼市场部党支部书记，西北工业大学工商管理专业在职
硕研学习，四院 43 所科研生产部部长，期间 2009.11-2010.06 兼科研生产部党
支部书记，四院 43 所所长助理，四院 43 所副所长，四院 43 所党委书记兼副所
长。现任四院 44 所所长兼党委副书记。
截至目前，田蔚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、
监事的情形。
五、李健：男，中国国籍，1969 年 1 月生，无境外居留权。中国共产党员，
硕士研究生，研究员。历任航天四院 41 所设计师，航天四院设计部设计师，航
天四院设计部 103 室副主任、主任，航天四院设计部部长助理，航天四院设计部
副部长，航天四院 41 所副所长，陕西中天火箭技术股份有限公司党委书记。现
任陕西中天火箭技术股份有限公司总经理，陕西中天火箭技术股份有限公司董
事。
截至目前，李健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、
监事的情形。
六、宁星华：男，中国国籍，1979 年 10 月生，无境外居留权。中国共产党
员，硕士研究生，研究员。历任航天四院 43 所研发中心任技术员、工程组长，
航天四院 43 所办公室任秘书，航天四院院办公室任秘书，航天四院经营发展部
任主管，陕航集团经营投资部资产经营处副处长，陕航集团经营投资部资产经营
处处长，航天四院经营投资部投资管理处处长。现任陕西中天火箭技术股份有限
公司副总经理，陕西中天火箭技术股份有限公司董事会秘书，陕西中天火箭技术
股份有限公司董事。
截至目前，宁星华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为
董事、监事的情形。
七、邵芳贤：女，中国国籍，1957 年 9 月生，无境外居留权。中国共产党
员，大专学历，注册会计师。历任陕西省凤翔县石家营公社西古城大队插队，陕
西省水电工程局石头河工地修配厂工人，咸阳绒布印染厂计划统计员，咸阳绒布
印染厂财务部科员、副科长，陕西岳华会计师事务所工作项目经理，陕西康华会
计师事务所工作部门经理，岳华会计师事务所陕西分所部门经理，万隆会计师事
务所陕西分所分所副所长，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所副
所长、所长，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所分所副所长、所长；
总所质量控制委员会委员。现任陕西维纳数字科技股份有限公司总会计师，陕西
中天火箭技术股份有限公司独立董事。
截至目前，邵芳贤女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为
董事、监事的情形。
八、孙勇毅：男，中国国籍，1965 年 10 月生，无境外居留权。中国共产党
员，本科，工程师。历任某集团军任见习学员，某集团军任助理工程师，某试验
训练基地任助理工程师，某试验训练基地任工程师，某试验训练基地任副组长，
某试验训练基地任工程师，某试验训练基地作战试验科任副科长，某试验训练基
地气象科任副科长，某试验训练基地测试站任参谋长，某试验训练基地弹药试验
站任站长，某试验训练基地任基地参谋长，某试验训练基地任基地司令员，某试
验训练基地第二试验区任司令员。现退休。
截至目前，孙勇毅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为
董事、监事的情形。
九、段英：男，中国国籍，1953 年 11 月生，无境外居留权。中国共产党员，
本科，高级工程师。历任河北省张北县台路沟公社李家营任副书记/大队会计 村
干部，河北省张北县台路沟公社农业实验站任技术员，河北省气象科学研究所任
研究实习员，河北省气象科学研究所任副所长/工程师，北省人工影响天气办公
室任常务付主任/工程师，河北省人工影响天气办公室任主任/高级工程师，河北
省人工影响天气办公室任主任/正高级工程师，河北省人工影响天气办公室任总
工/正高级工程师。现退休。
截至目前，段英先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、
监事的情形。
第四届监事会监事简历
一、杜保华：男，中国国籍，1968 年 6 月生，无境外居留权。中国共产党
员，本科，研究员。历任四院四十一所 104 室助理工程师，四院四十一所 102
室工程师，四院四十一所 102 室副主任，四院四十一所办公室主任，四院四十一
所民用技术开发中心主任。现任四院四十一所副总工程师。
截至目前，杜保华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为
董事、监事的情形。
二、赵富荣：男，中国国籍，1963 年 4 月生，无境外居留权。中国共产党
员，硕士研究生，高级工程师。历任西安电子科技大学教师，西安青松科技股份
有限公司董事长，佛山市青松科技股份有限公司董事长，麦克传感器股份有限公
司总经理。现任麦克传感器股份有限公司副董事长，陕西中天火箭技术股份有限
公司监事。
截至目前，赵富荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为
董事、监事的情形。
三、杨卫国：男，中国国籍，1965 年 8 月生，无境外居留权。中国共产党
员，硕士研究生，研究员。历任中国航天科技集团公司第四研究院第 41 所技术
员，西安向阳气瓶有限公司任副总经理兼总工程师，西安天洁航天科技股份公司
任研发中心主任兼董事总经理，中国航天科技集团公司第四研究院经营发展部任
副部长/部长。现任中国航天科技集团公司第四研究院董监事管理办公室任常务
副主任。
截至目前，杨卫国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为
董事、监事的情形。
四、王宁：男，中国国籍，1973 年 2 月生，无境外居留权。中国共产党员，
本科，工程师。历任航天四院 41 所增雨防雹火箭厂检验组组长，中天火箭公司
增雨防雹分厂检验组组长，中天火箭公司增雨防雹分厂质量主管，中天火箭公司
增雨防雹分厂厂长助理，中天火箭公司增雨防雹分厂副厂长。现任中天火箭公司
质量技术部副部长。
截至目前，王宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律监管
指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、
监事的情形。
五、商晓丽：女，中国国籍，1980 年 12 月生，无境外居留权。中国共产党
员，硕士研究生，高级工程师。历任光大证券业务部客户经理，黑河学院专职教
师。现任陕西中天火箭技术股份有限公司业务主管。
截至目前，商晓丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为
董事、监事的情形。
