证券代码：003009           证券简称：中天火箭        公告编号：2023-052
债券代码：127071           债券简称：天箭转债



       陕西中天火箭技术股份有限公司
       第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况

    陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次

会议于 2023 年 10 月 20 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议

于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议由公司监事

会主席杜保华先生召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议的

出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关

法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议《关于<公司 2023 年三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：

    1.董事会编制和审核的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年三季度报

告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

    2.报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术

股份有限公司 2023 年三季度报告》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    (二)《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为：

    上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，并依

据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公

司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意《关于调整 2023 年度日常关联交

易预计的议案》。

    具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术

股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    （三）《关于部分募投项目变更的议案》

    经核查，监事会认为：

    本次募投项目变更是基于公司项目实施中的实际情况及规划做出的审慎决

定，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害股东利益的情形，符合中国证

监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司本次部

分募投项目变更事项。

    具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术

股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目变更的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。




                               陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

                                         2023 年 10 月 26 日