证券代码：003012           证券简称：东鹏控股         公告编号:2023-036


                   广东东鹏控股股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于2023年5月26日下午在东鹏总部大厦1903会议室以现场表决方式召开，会议通
知于2023年5月20日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际
出席监事3名，出席监事占东鹏控股全体监事人数的100%，会议由温东升先生主
持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》。

    监事会选举温东升先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会
审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第一次会议决议；
    2、涉及本次监事会的相关议案。



    特此公告。



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    广东东鹏控股股份有限公司监事会
        二〇二三年五月二十七日




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