证券代码：003016              证券简称：欣贺股份         公告编号：2023-061

                             欣贺股份有限公司
                第四届董事会第三十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于
2023 年 8 月 29 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2023
年 8 月 18 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议
由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
       全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
       表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报
告》全文及其摘要。
       2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
       表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       公司独立董事对该议案发表了独立意见。
       具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
       特此公告。
欣贺股份有限公司董事会
      2023 年 8 月 31 日