证券代码：003016             证券简称：欣贺股份       公告编号：2023-079

                            欣贺股份有限公司
                第四届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于
2023 年 11 月 10 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2023
年 11 月 3 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议
由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
    1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
    公司实施的 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 2 人因个人原
因离职，已不符合激励对象条件，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票共计 66,000 股；鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施
完毕，公司对本次回购价格进行相应调整。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立财务顾问发表了核查意见，律
师出具了法律意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股
东所持表决权的 2/3 通过。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部
分限制性股票并调整回购价格的公告》。
       2、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
2/3 通过。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注
册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》；《公司章程》全文刊载在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》
    根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《国务院办公厅关于
上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立
董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，为提
升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自
查并结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订并新制定《会计师
事务所选聘制度》。公司董事对本议案的子议案逐项表决如下：
    （1）《修订<董事会审计委员会议事规则>》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）《修订<董事会提名委员会议事规则>》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）《修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （4）《修订<董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （5）《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （6）《修订<内部审计制度>》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （7）《修订<独立董事工作制度>》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （8）《修订<关联交易管理制度>》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （9）《修订<募集资金管理制度>》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （10）《新订<会计师事务所选聘制度>》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案中第（7）-（10）项尚需提交公司股东大会审议通过，第（1）-（6）
项自公司本次董事会审议通过之日起生效施行，原相应制度同时废止。修订后的
公 司 相 关 治 理 制 度 于 2023 年 11 月 11 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14 点 30 分，在福建省厦门市
湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的
方式召开 2023 年第四次临时股东大会。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年
第四次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                                    欣贺股份有限公司董事会
                                                         2023 年 11 月 11 日