合肥立方制药股份有限公司

  独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见
    合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于
2023年6月30日在公司会议室召开，我们参加了这次会议。根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董
事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》，并依据《公司章程》等相关规定的
要求，基于独立判断的立场，作为公司独立董事，就本次会议审议的议案涉及的
有关事项发表如下独立意见：
    一、关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量的独立意见
    公司因实施了2022年度权益分派对2022年限制性股票激励计划预留授予价
格和数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律法规以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划》”）的相关规定。本次调整在公司2022年第三次临时股东大会对董事会的
授权范围内，且履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同
意公司对2022年限制性股票激励计划预留授予价格和数量进行调整。
    二、关于向激励对象授予预留部分限制性股票事项的独立意见
    1、《激励计划》中规定的向2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予
限制性股票的条件已成就。
    2、本次拟获授限制性股票的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规
和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范
围，不存在《管理办法》和《激励计划》规定的禁止获授限制性股票的情形，其
作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
    3、公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司不存
在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
    4、根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会确定限制性股票预
留授予日为2023年6月30日，该授予日符合《管理办法》及《激励计划》中关于
授予日的相关规定。
    5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使
命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
   综上，我们一致同意公司2022年限制性股票激励计划的预留授予日为2023年
6月30日，授予价格为9.84元/股，向符合授予条件的22名激励对象授予46.80万股
限制性股票。


                             （以下无正文）
 （此页无正文，为《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意
见》签字页）




 独立董事签署：




                   周世虹：


                   杨模荣：


                   李进华：




                                                  2023 年    月    日