证券代码：003020          证券简称：立方制药         公告编号：2023-063



                     合肥立方制药股份有限公司
                 第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事，并于
2023 年 8 月 22 日发出会议补充通知增加临时议案。会议于 2023 年 8 月 25 日在
公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，其中以通讯方式出席会议董事 2 人，副董事长邓晓娟女士和独立董事周
世虹先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长季俊虬先生主持。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
    1、《2023 年半年度报告全文及摘要》
    经审核，董事会认为公司《2023 年半年度报告全文及摘要》编制和审议的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023 年半年度报告全文》及同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度
报告摘要》（公告编号：2023-065）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    审议结果：通过
    2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    经审核，董事会认为公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-066）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    审议结果：通过
    3、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《信息披露管理办法》。
    表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
    审议结果：通过
    4、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《子公司管理制度》。
    表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
    审议结果：通过
    5、《关于收购安徽九方制药有限公司部分股权的议案》
    经审议，董事会同意公司以现金人民币 22,110.00 万元收购安徽九方制药有
限公司（以下简称“九方制药”）51%股权。本次交易完成后，公司将持有九方制
药 51%股权，九方制药将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定
的重大资产组，无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购安徽九方
制药有限公司部分股权的公告》（公告编号：2023-067）。
    表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
    审议结果：通过
    三、备查文件
    1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。
特此公告。


             合肥立方制药股份有限公司
                       董事会
                    2023年8月29日