联泓新科：关于召开2023年第五次临时股东大会的通知2023-10-26
证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-050
联泓新材料科技股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2023
年 11 月 10 日 14:30 召开 2023 年第五次临时股东大会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于 2023 年 10 月 25 日经
公司第二届董事会第十六次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律法
规、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月
10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2023 年 11 月 6 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层
公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议如下提案：
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可投票
非累计投票议案
《关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事候选
1.00 √
人的议案》
上述议案已由公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司
披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事
项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
本次会议议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
三、会议登记事项
1、登记方式：
现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2023 年 11 月 9 日 9:30-12:00 和 14:00-17:00；
采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 11 月 9 日 17:00 前送达或传真至公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层公司证券事务
部，邮编：100190。如通过信函方式登记，信封上请注明“联泓新科 2023 年第
五次临时股东大会”字样。
4、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还应持代理
人身份证、授权委托书（详见附件一）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，还应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容
外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。
5、注意事项：
（1）本次股东大会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人须出示身份证和授权委托书原件，
并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，符合会议出席条件的公司股东可以
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：窦艳朝
联系电话：010-62509606 传真：010-62509250
联系地址：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层
2、会议费用：
出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
3、临时提案：
临时提案需于会议召开十日前提交。
六、备查文件
公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
联泓新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 26 日
附件一：
联泓新材料科技股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人/本单位出席联泓新材料科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会，代
为行使表决权并签署相关文件，委托期限至公司 2023 年第五次临时股东大会结
束时止。
本人/本单位对本次会议议案的表决意见如下：
提案 该列打“√” 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可投票 意 对 权
非累积投票议案
《关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事
1.00 √
候选人的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人证件号：
委托人股东账户号：
委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
授权委托书填写说明：
1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需要股东法定代表
人签字并加盖公章。
2、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”，三者只能选其一，
多选的，视为对该审议事项的授权委托无效；未选的，受托人有权按自己的意愿对该事项进
行表决。
3、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时出示身份证
并提供授权委托书原件。
附件二：
联泓新材料科技股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会股东参会登记表
姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮编
股东签字（法人股东盖章）
注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件并签字（正楷体），法人股东请附上法人营业
执照复印件并加盖公章。
2、委托他人出席会议的，尚需填写附件一《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：363022
2、投票简称：联泓投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。
