联泓新材料科技股份有限公司独立董事

        关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董
事管理办法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，我们作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，认真阅读了此次会议相关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于
独立判断的立场，对第二届董事会第十六次会议审议的《关于补选董事暨提名第
二届董事会非独立董事候选人的议案》进行了审核，现发表独立意见如下：


    经核查，独立董事一致认为：公司补选董事暨提名第二届董事会非独立董事
候选人陈静女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资
格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未
受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，亦不存在深圳证券
交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。公司补选第二届董事会非独
立董事的候选人提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。

    综上，同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《联泓新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字（以姓氏笔画为序）：




      刘光超                       何明阳                施丹丹




                                                     2023 年 10 月 25 日