证券代码：003022           证券简称：联泓新科         公告编号：2023-051



                 联泓新材料科技股份有限公司
           第二届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次

会议于 2023 年 10 月 25 日 16:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2023 年 10

月 20 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事

3 名，会议由监事会主席刘荣光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技

股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司披露

于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第十五次会议决议。



    特此公告。

                                              联泓新材料科技股份有限公司

                                                         监事会

                                                    2023 年 10 月 26 日