证券代码：003022            证券简称：联泓新科         公告编号：2023-053



                 联泓新材料科技股份有限公司
           第二届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次

会议于 2023 年 11 月 10 日 16:30 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 5

日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由公司

董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于补选与调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

    本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司披露

于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    公司第二届董事会第十七次会议决议。

    特此公告。



                                              联泓新材料科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2023 年 11 月 11 日