联泓新材料科技股份有限公司

          第二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《联泓新材

料科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为联泓新材料科技股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十八次会议审议的相

关议案，在审阅公司于会议召开前提供的相关资料、了解相关情况后，形成如下

审查意见：

    一、《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

    公司延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期，是为了保障相关

工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利

益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

    二、《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关

事宜有效期的议案》

    公司延长股东大会授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效

期的事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的

情形。因此，我们同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

    三、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    1、关于公司 2023 年度日常关联交易实际情况与预计存在差异的意见

    公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属

于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。相关交易符合公

司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在

损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

    2、关于 2024 年度日常关联交易预计事宜的意见

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    公司 2024 年度预计发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常

业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，符合公司和社会公众股东的利益，

不违反国家相关法律法规的规定，有利于保持公司持续发展与稳定增长；公司与

关联方预计发生的日常关联交易遵循平等自愿原则，按照公开、公平、公正的方

式进行，双方以市场价格为基础协商定价，交易安排公允合理，充分保证了公司

的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，尤其是中小股东和非关联股东

的利益，不会影响公司的独立性。

    基于上述，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

    （本页以下无正文）




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 （本页无正文，为《联泓新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次独立董

事专门会议审查意见》之签字页）




独立董事签字（以姓氏笔画为序）：




      刘光超                       何明阳               施丹丹




                                                   2023 年 12 月 18 日




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