彩虹集团：第十届董事会第七次会议决议公告2023-09-26
证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2023-027
成都彩虹电器（集团）股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知情况
成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
七次会议通知于 2023 年 9 月 12 日以书面或电子邮件方式发出。
（二）会议的时间、地点及召开方式
会议于 2023 年 9 月 22 日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。
（三）会议主持人及召开情况
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由董事长黄朝万先生主持，
公司部分监事及高级管理人员列席。
（四）会议合法合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过如下议案：
（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司战略规划与经营发展需要，公司拟新增经营范围，公司章程相应变
更。同时，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公
司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况决定对
公司章程相关条款进行修订和完善。前述内容最终以市场监督管理部门核准登记
为准。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
变更经营范围及修订<公司章程>的公告》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决定修订公司《股东大会议事规则》部分条款。修订后具体内容详见公司于
2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议
事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决定修订公司《董事会议事规则》部分条款。修订后具体内容详见公司于
2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事
规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决定修订公司《独立董事工作制度》部分条款。修订后具体内容详见公司于
2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工
作制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决定修订公司《募集资金管理制度》部分条款。修订后具体内容详见公司于
2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管
理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决定修订公司《对外担保管理制度》部分条款。修订后具体内容详见公司于
2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管
理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决定修订公司《对外投资管理制度》部分条款。修订后具体内容详见公司于
2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管
理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决定修订公司《关联交易管理制度》部分条款。修订后具体内容详见公司于
2023 年 9 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理
制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决定修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
度》部分条款。修订后具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决定修订公司《信息披露管理办法》部分条款。修订后具体内容详见公司于
2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管
理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决定修订公司《内幕信息知情人登记备案制度》部分条款。修订后具体内容
详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内
幕信息知情人登记备案制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。决定修订公司《投资者关系管
理制度》部分条款。修订后具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决定修订公司《股东大会网络投票实施细则》部分条款。修订后具体内容详
见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股
东大会网络投票实施细则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<董事会各专门委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决定修订《董事会各专门委员会工作细则》部分条款。修订后具体内容详见
公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事
会各专门委员会工作细则》。
（十五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决定修订公司《总经理工作细则》部分条款。修订后具体内容详见公司于
2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作
细则》。
（十六）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决定修订公司《董事会秘书工作细则》部分条款。修订后具体内容详见公司
于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘
书工作细则》。
（十七）审议通过《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决定制定公司《选聘会计师事务所专项制度》。具体内容详见公司于 2023
年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《选聘会计师事务所
专项制度》。
（十八）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决定修订公司《公司重大信息内部报告制度》部分条款。修订后具体内容详
见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重
大信息内部报告制度》。
（十九）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决定修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款。修订后具
体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
（二十）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决定于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议。
成都彩虹电器(集团)股份有限公司
董 事 会
2023年9月26日
