证券代码：003023           证券简称：彩虹集团        公告编号：2023-034


                成都彩虹电器（集团）股份有限公司

                   第十届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）会议通知情况
    成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
八次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以书面或电子邮件方式发出。
    （二）会议的时间、地点及召开方式
    会议于 2023 年 10 月 24 日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。
    （三）会议主持人及召开情况
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由董事长黄朝万先生主持，
公司部分监事及高级管理人员列席。
    （四）会议合法合规性
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，通过如下议案：
    （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年第三季度报告》。
    公司第三季度报告在董事会审议前，已由董事会审计委员会审议通过。
   （二）审议通过《关于终止对青岛星空汇江基金投资的议案》
   表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   鉴于客观情况发生变化，出于谨慎原则，有效控制对外投资风险，公司决定
终止参与投资青岛星空汇江创业投资合伙企业（有限合伙）。
   具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于终止参与青岛星空汇江基金股权投资的公告》。
    三、备查文件
   1、公司第十届董事会第八次会议决议。
   2、公司第十届董事会审计委员会 2023 年第六次会议决议。




                                      成都彩虹电器(集团)股份有限公司
                                                   董 事 会

                                                 2023年10月26日