证券代码：003029           证券简称：吉大正元           公告编号：2023-056


                  长春吉大正元信息技术股份有限公司

                  2023 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
      1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
      2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月
6 日披露《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（2023-053）以及
《2023 年第二次临时股东大会会议文件》，于 2023 年 5 月 17 日披露了《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告》（2023-055）。2023 年 5 月 22
日，公司以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，
具体内容如下：

     一、会议召开和出席情况
     1、会议召集人：公司董事会
     2、会议召开时间：2023年5月22日下午14:00
     3、会议召开地点：长春市高新区博才路399号栖乐荟A座15层公司总部会议
室
     4、会议主持人：董事长于逢良先生
     5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
     6、股权登记日：2023年5月15日（星期一）
     7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 22 日上午 9:15—下午
15:00。
     8、会议的出席情况：
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    出 席 现 场 会 议 和 参 加 网络 投 票 的 股 东及 授 权 代 表 共 29 人 ， 代 表 股 份
72,749,736 股，占公司总股份的 39.0399％。其中：
    出席现场会议的股东及授权代表共 7 人，代表股份 66,217,359 股，占公司总
股份的 35.5344％；
    参加网络投票的股东共 22 人，代表股份 6,532,377 股，占公司总股份的
3.5055％。
    单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东 22 人，代表股份 6,532,377
股，占公司总股份的 3.5055％。
    公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员及见证律师出席或列席了本次
股东大会。本次会议的召开、召集以及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况
    与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决。表决结果如下：
    1、审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》
    总表决情况：
    同意 72,749,736 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,532,377 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份数的
0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
   （一）律师事务所：北京国枫律师事务所
   （二）见证律师：张凡、段琪琦
   （三）结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
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    四、备查文件
    （一）《长春吉大正元信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
决议》；
    （二）北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于长春吉大正元
信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                      长春吉大正元信息技术股份有限公司
                                                  董事会
                                           二〇二三年五月二十二日




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