证券代码：003029          证券简称：吉大正元            公告编号：2023-086

                   长春吉大正元信息技术股份有限公司

                 2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月
13 日披露《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》（2023-082）以
及《2023 年第三次临时股东大会会议文件》，于 2023 年 9 月 22 日披露了《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告》（2023-084）。2023 年 9 月
28 日，公司以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大
会，具体内容如下：

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2023年9月28日下午14:00
    3、会议召开地点：北京市海淀区知春路56号中航科技大厦4层会议室
    4、会议主持人：董事长于逢良先生
    5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
    6、股权登记日：2023年9月21日（星期四）
    7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 9 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 28 日上午 9:15—下午
15:00。
    8、会议的出席情况：


                                  — 1 —
    出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共 7 人，代表股份
52,383,259 股，占公司总股份的 28.3957％。其中：
    出席现场会议的股东及授权代表共 4 人，代表股份 27,616,859 股，占公司总
股份的 14.9704％；
    参加网络投票的股东共 3 人，代表股份 24,766,400 股，占公司总股份的
13.4252％。
    单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东 3 人，代表股份 4,466,500
股，占公司总股份的 2.4212％。其中：
    出席现场会议的股东及授权代表共 1 人，代表股份 100 股，占公司总股份的
0.0001％；
    参加网络投票的股东共 2 人，代表股份 4,466,400 股，占公司总股份的
2.4211％。
    公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召开、召集以及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况
    与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决。表决结果如下：
    1.00 审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议
及相关授权有效期的议案》
    总表决情况：
    同意 24,720,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8127％；反对
46,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1873％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,420,100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 98.9612％；
反对 46,400 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 1.0388％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份数
的 0.0000％。



                                 — 2 —
    关联股东进行回避表决，本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    2.00 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    总表决情况：
    同意 52,336,859 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9114％；反对
46,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0886％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,420,100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 98.9612％；
反对 46,400 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 1.0388％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份数
的 0.0000％。
    本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
    3.00 逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
    逐项表决情况如下：
    3.01《股东大会议事规则》
    总表决情况：
    同意 52,336,859 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9114％；反对
46,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0886％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,420,100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 98.9612％；
反对 46,400 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 1.0388％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份数
的 0.0000％。
    3.02《董事会议事规则》
    总表决情况：




                                 — 3 —
    同意 52,336,859 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9114％；反对
46,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0886％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,420,100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 98.9612％；
反对 46,400 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 1.0388％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份数
的 0.0000％。
    3.03《关联交易管理制度》
    总表决情况：
    同意 52,336,859 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9114％；反对
46,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0886％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,420,100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 98.9612％；
反对 46,400 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 1.0388％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份数
的 0.0000％。
    3.04《对外担保管理制度》
    总表决情况：
    同意 52,336,859 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9114％；反对
46,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0886％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,420,100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 98.9612％；
反对 46,400 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 1.0388％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份数
的 0.0000％。
    3.05《利润分配管理制度》
    总表决情况：
                                 — 4 —
    同意 52,336,859 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9114％；反对
46,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0886％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,420,100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 98.9612％；
反对 46,400 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 1.0388％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份数
的 0.0000％。
    3.06《独立董事工作制度》
    总表决情况：
    同意 52,336,859 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9114％；反对
46,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0886％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,420,100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 98.9612％；
反对 46,400 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 1.0388％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份数
的 0.0000％。
    3.07《对外提供财务资助管理制度》
    总表决情况：
    同意 52,336,859 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9114％；反对
46,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0886％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,420,100 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 98.9612％；
反对 46,400 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 1.0388％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份数
的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

                                 — 5 —
   （一）律师事务所：北京国枫律师事务所
   （二）见证律师：陈志坚、张凡
   （三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。

    四、备查文件
    （一）《长春吉大正元信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会
决议》；
    （二）北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于长春吉大正元
信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                        长春吉大正元信息技术股份有限公司
                                                    董事会
                                             二〇二三年九月二十八日




                                  — 6 —