证券代码：003036           证券简称：泰坦股份         公告编号：2023-037


                       浙江泰坦股份有限公司
              第九届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况

    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第
十九次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出，并于 2023 年 8 月 24 日在
公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席于克先生主持，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于审议 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司第九届监事会对董事会编制的 2023 年半年度报告进行了审核，认为：
董事会编制和审议 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年半年度报告摘要》（2023-038）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2023 年半年度报告》。
    2、审议通过《关于审议 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规
使用募集资金的行为。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-039）。
    3、审议通过《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为，因生产经营和业务发展需要，公司为子公司向银行申请综合授
信承担担保责任，有利于解决子公司的资金问题，促进公司业务发展。本次担保
事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其决策程序合法、
有效，监事会同意本议案。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于为公司全资子公司提供担保的公告》（2023-040）。
    本议案尚需 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
    三、备查文件
    第九届监事会第十九次会议决议。
    特此公告。




                                                     浙江泰坦股份有限公司
                                                               监事会
                                                         2023 年 8 月 25 日