证券代码：003037          证券简称：三和管桩           公告编号：2023-071


                    广东三和管桩股份有限公司

               第三届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议于 2023 年 12 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知
已于 2023 年 12 月 22 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。

    会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》
    公司及子公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所
需，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循客观、公开、公平、公正的
交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。其交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司、泰州三和管桩有限公司本次
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，可以
提高资金使用效率、有效降低财务费用，获得一定的收益，符合公司和全体股东
的利益。监事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币 30,000 万元（含）的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、 第三届监事会第十九次会议决议。



    特此公告。



                                         广东三和管桩股份有限公司监事会

                                                        2023 年 12 月 26 日