证券代码：003037          证券简称：三和管桩           公告编号：2023-070


                      广东三和管桩股份有限公司

              第三届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会
议于 2023 年 12 月 26 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12
月 22 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。

     会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》
    为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，同意公司及子公司拟于 2024
年度向银行等金融机构申请不超过人民币 691,500 万元、美元 900 万元（按照
2023 年 12 月 26 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合
人民币 6,386.85 万元）的综合授信额度，授信额度自公司股东大会审议通过之日
起 1 年。
    根据申请授信主体的不同，公司将为上述综合授信提供预计总担保额度不超
过 244,900 万元的担保（担保形式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，
具体以授信主合同、担保合同的约定为准）。其中，为资产负债率超过 70%的子
公司（包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资
及控股子公司）提供担保额度为人民币 73,400 万元，为资产负债率未超过 70%
的子公司提供担保额度为人民币 171,500 万元。实际担保期限根据授信主合同、
担保合同的约定为准。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》
    2024 年公司及子公司预计与关联方广东和骏基础建筑工程有限公司、鄂州
市和骏建筑基础工程有限公司、中山市三和混凝土有限公司、京山鑫和矿业有限
公司及江苏尚骏明建设工程有限公司发生的日常关联交易金额合计 36,800.00 万
元，其中，向关联人采购产品、商品 3,200.00 万元，向关联人销售产品、商品
21,900.00 万元，接受关联人提供的劳务 11,700.00 万元。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决。
    董事韦植林、韦绮雯、韦洪文间接控制关联方京山鑫和矿业有限公司。董事
韦洪文、李维在中山市三和混凝土有限公司担任董事。董事韦植林是关联方江苏
尚骏明建设工程有限公司实际控制人的关系密切家庭成员。董事韦泽林与前述四
名关联董事为一致行动人。
    关联董事李维、韦植林、韦泽林、韦洪文、韦绮雯回避表决。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事就本议案召开了专门
会议并发表了一致同意的审核意见，保荐机构发表了相关核查意见，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意公司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司、泰州三和管桩有限公司
在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万
元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业
务相关的业务使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资
计划的正常进行，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易
等高风险投资。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    保荐机构发表了相关核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （四）审议通过《关于广东省方见管理咨询中心（有限合伙）合伙人转让
合伙份额的议案》
    鉴于公司持股平台广东省方见管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“广东
方见”）的合伙人杨小兵先生离职，在满足杨小兵先生在公司首次公开发行股票
并上市时作出的相关承诺及《公司法》等相关法律、法规及规范性文件规定的条
件后，根据《广东三和管桩股份有限公司股权激励计划》，拟同意杨小兵将其持
有的广东方见 90 万元出资额全部转让给中山市德慧投资咨询有限公司。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决。
    关联董事李维、韦植林、韦泽林、韦洪文、韦绮雯回避表决。

    （五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会同意公司于 2024 年 1 月 16 日以现场及网络投票相结合的方
式召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。
    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
1、 第三届董事会第二十二次会议决议；
2、 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见；
3、 第三届董事会审计委员会第十五次会议决议。



特此公告。



                                   广东三和管桩股份有限公司董事会

                                                2023 年 12 月 26 日