证券代码：003038          证券简称：鑫铂股份           公告编号：2023-073


                   安徽鑫铂铝业股份有限公司
            第二届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第
三十一次会议于2023年6月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议
通知已于2023年6月9日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际
出席董事9人（其中程锦、赵婷婷、赵明健及常伟董事以通讯表决方式出席），
公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长唐开健先生召集并主持。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对
子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-075）。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

    鉴于本次董事会审议的部分有关事项需经本公司股东大会的审议批准，现由
董事会依据有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，提
请公司拟定于2023年6月30日（星期五）下午2:30在公司会议室召开2023年第三
次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召
开公司2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-076）。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    三、备查文件

    1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；

    2、 独立董事《关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。




                                              安徽鑫铂铝业股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2023年6月14日