证券代码：003038         证券简称：鑫铂股份           公告编号：2023-074


                    安徽鑫铂铝业股份有限公司
            第二届监事会第二十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会
议于2023年6月13日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2023年6月9
日以电子邮件的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3
人，会议由监事会主席张培华先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召
开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对
子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-075）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

     三、备查文件

    《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议》。
特此公告。




             安徽鑫铂铝业股份有限公司

                     监事会

                2023 年 6 月 14 日