证券代码：003038         证券简称：鑫铂股份           公告编号：2023-084



                     安徽鑫铂铝业股份有限公司

            第二届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会
议于2023年6月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
2023年6月26日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事
9人（其中程锦、赵婷婷、赵明健及常伟董事以通讯表决方式出席），公司监事
及高级管理人员列席了会议，会议由董事长唐开健先生召集并主持。本次会议的
出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于2021年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久
性补充流动资金的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年
非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告
编号：2023-086）。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

   2、审议通过《关于拟参与认购产业基金的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟参与
认购产业基金的公告》（公告编号：2023-087）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》；
    2、独立董事《关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》；
    3、《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司2021年非公开
发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。


          特此公告。




                                             安徽鑫铂铝业股份有限公司

                                                     董事会


                                                   2023年7月4日