鑫铂股份:半年报监事会决议公告2023-08-18
证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2023-098
安徽鑫铂铝业股份有限公司
第二届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十一次会
议于2023年8月17日在公司会议室以现场的方式召开,会议通知已于2023年8月13
日以电子邮件方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,
会议由监事会主席张培华先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程
序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
监事会审议通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》,监事会认为2023年
半年度报告及其摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果,不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年
度报告全文》(公告编号:2023-099)、《2023年半年度报告摘要》(公告编号:
2023-100)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-101)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会
换届选举非职工代表监事的公告》(公告编号:2023-110)。
上述议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
表决结果:
3.01选举李静女士为公司第三届监事会非职工代表监事
同意3票、反对0票、弃权0票;
3.02选举唐金勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第三十一次会议决议》。
特此公告。
安徽鑫铂铝业股份有限公司
监事会
2023年8月18日