证券代码：003038         证券简称：鑫铂股份           公告编号：2023-098


                    安徽鑫铂铝业股份有限公司

               第二届监事会第三十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十一次会

议于2023年8月17日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2023年8月13

日以电子邮件方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，

会议由监事会主席张培华先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程

序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会

议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    监事会审议通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》，监事会认为2023年
半年度报告及其摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年
度报告全文》（公告编号：2023-099）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：
2023-100）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    2、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-101）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    3、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会
换届选举非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-110）。

    上述议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

    表决结果：

    3.01选举李静女士为公司第三届监事会非职工代表监事

    同意3票、反对0票、弃权0票；

    3.02选举唐金勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事

    同意3票、反对0票、弃权0票。

    三、备查文件

    《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第三十一次会议决议》。


    特此公告。




                                              安徽鑫铂铝业股份有限公司

                                                         监事会


                                                     2023年8月18日