证券代码：003038           证券简称：鑫铂股份            公告编号：2023-138



                    安徽鑫铂铝业股份有限公司

                 第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于2023年12月08日在公司会议室以现场的方式召开，经全体监事一致同意豁免
本次监事会会议提前3日通知的时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席
监事3人，会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召
集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟开立募集资金专项账户并签署募集资金三方及四方监
管协议的议案》

    经审议，监事会同意公司开立募集资金专项账户相关事宜，用于本次向特定对象发
行发行募集资金的存储与使用，后续与保荐机构、募集资金存放银行等主体签署募集资
金三方及四方监管协议。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟开立
募集资金专项账户并签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告 编号：
2023-139）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
    经审议，监事会同意公司拟适当缩减募集资金规模，调减募集资金额 度
41,500.00万元，调减后募集资金总额不超过88,000.00万元（含本数），同时公司
结合原募集资金投入占项目投资总额比重的基础上，根据具体资金安排和项目实
际投入情况对各项目募集资金投入进行相应缩减。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公
司2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：2023-140）。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。


    三、备查文件

    《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。




    特此公告。




                                               安徽鑫铂铝业股份有限公司

                                                        监事会


                                                   2023年12月08日