鑫铂股份:第三届监事会第三次会议决议公告2023-12-09
证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2023-138
安徽鑫铂铝业股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议
于2023年12月08日在公司会议室以现场的方式召开,经全体监事一致同意豁免
本次监事会会议提前3日通知的时限要求。本次会议应出席监事3人,实际出席
监事3人,会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召
集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟开立募集资金专项账户并签署募集资金三方及四方监
管协议的议案》
经审议,监事会同意公司开立募集资金专项账户相关事宜,用于本次向特定对象发
行发行募集资金的存储与使用,后续与保荐机构、募集资金存放银行等主体签署募集资
金三方及四方监管协议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟开立
募集资金专项账户并签署募集资金三方及四方监管协议的公告》(公告 编号:
2023-139)。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
经审议,监事会同意公司拟适当缩减募集资金规模,调减募集资金额 度
41,500.00万元,调减后募集资金总额不超过88,000.00万元(含本数),同时公司
结合原募集资金投入占项目投资总额比重的基础上,根据具体资金安排和项目实
际投入情况对各项目募集资金投入进行相应缩减。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整公
司2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告》(公告编号:2023-140)。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
安徽鑫铂铝业股份有限公司
监事会
2023年12月08日