证券代码：000026    200026   证券简称：飞亚达 飞亚达B   公告编号：2023-029

                            飞亚达精密科技股份有限公司
               关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

    经飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议审议通
过，公司决定于 2023 年 5 月 31 日（星期三）召开 2023 年第一次临时股东大会。现将会议相
关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日（星期三）下午 14:50；
    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 31 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 31 日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023
年 5 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
    6．会议的股权登记日：
    （1）A 股股权登记日：2023 年 5 月 22 日（星期一）；
    （2）B 股股权登记日：2023 年 5 月 25 日（星期四）。B 股股东应在 2023 年 5 月 22 日（即
B 股能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    7．会议出席人员：
    （1）截至 2023 年 5 月 22 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代
理人（授权委托书模板详见附件 1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不必是公司的股
东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室。
    二、会议审议事项
                            本次股东大会提案名称及编码表
                                                                          备注
 提案
                                  提案名称                             该列打勾的栏
 编码
                                                                         目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                                √
非累积投票提案
 1.00    《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》                        √
         《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）部分
 2.00                                                                      √
         限制性股票的议案》
    本次会议议案 1-2 属特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上
（含）表决同意，才能获得通过。
    本次会议议案 2 属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决结果进行单独
计票。
    上述会议议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式
    1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）
和持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份
证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。
    2、自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托
人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证办理登记。
    （二）登记时间
    2023 年 5 月 30 日，9:00—12:00；13:30—17:30
    （三）登记地点及联系方式
    联系人：熊瑶佳
    电话：0755-86013669
    传真：0755-83348369
    邮箱：investor@fiyta.com.cn
    地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼
    （四）参会人员的食宿及交通等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在 本 次 股 东 大会 上 ， 股 东可 以 通 过 深圳 证 券 交易 所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 2。
    五、备查文件
    1、公司第十届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第十届监事会第十一次会议决议。


      特此公告


                                                      飞亚达精密科技股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                           二○二三年五月十六日
附件1：
                                      授权委托书
委托人姓名：                                 身份证号码：
股东账号：                                   持股数（A/B 股）：
受托人姓名：                                 身份证号码：
委托时间：                                   有效期限：
委托人签字（盖章）：

    兹全权委托           先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达精密科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请
在相应的表决意见项下划“√”）

                             本次股东大会提案名称及编码表
 提案
                                  提案名称                            同意 反对   弃权
 编码
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
 1.00     《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
          《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）部
 2.00
          分限制性股票的议案》
附件 2：
                             参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：360026，投票简称：亚达投票。
    2. 填报表决意见或表决股数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 5 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。