证券代码：000026    200026   证券简称：飞亚达 飞亚达B   公告编号：2023-031


                               飞亚达精密科技股份有限公司

                       2023 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏。

       特别提示：

       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



       一、会议召开情况

       1、现场会议时间：2023 年 5 月 31 日（星期三）下午 14:50

       2、网络投票时间：2023 年 5 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2023 年 5 月 31 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票的具体时间为：2023 年 5 月 31 日 9:15 至 15:00。

       3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室

       4、召开方式：现场表决与网络投票相结合

       5、召集人：公司第十届董事会

       6、主持人：董事长张旭华先生

       7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有

关规定。

       二、会议出席情况

       1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 163,417,822 股，占公司

有表决权股份总数的 39.1300%。其中：

       （1）现场会议出席情况

       出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 162,997,337 股，占公司有表

决权股份总数的 39.0293%。

       （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 420,485 股，占公司有表决权股份总数的 0.1007%。

    （3）A 股股东出席情况

    通过现场及网络投票的 A 股股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 163,417,822 股，

占公司 A 股有表决权股份总数的 44.4443%。

    （4）B 股股东出席情况

    通过现场及网络投票的 B 股股东及股东授权委托代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股

有表决权股份总数的 0.0000%。

    （5）中小股东出席情况

    通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 440,495 股，占公

司有表决权股份总数的 0.1055%。

    2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
                                                                 同意                      反对                    弃权             议案是否
序号               审议议案                股份类别      股数             比例      股数           比例     股数           比例      通过
                                             总计     163,417,822       100.0000%    0            0.0000%    0            0.0000%
       《关于变更经营范围并修订<公司章
1.00                                         A股      163,417,822       100.0000%    0            0.0000%    0            0.0000%      是
                 程>的议案》
                                             B股           0            0.0000%      0            0.0000%    0            0.0000%
                                             总计     163,417,822       100.0000%    0            0.0000%    0            0.0000%
       《关于回购注销 2018 年 A 股限制性
                                             A股      163,417,822       100.0000%    0            0.0000%    0            0.0000%
2.00   股票激励计划（第二期）部分限制性                                                                                                是
                                             B股           0            0.0000%      0            0.0000%    0            0.0000%
                 股票的议案》
                                           中小股东    440,495          100.0000%    0            0.0000%    0            0.0000%

   本次会议议案 1-2 属特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

   本次会议议案 2 属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决结果进行单独计票。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东鸿湾律师事务所
    2、律师姓名：梁建东律师 唐健律师
    结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，
本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    五、备查文件
    1、载有公司董事、监事、高级管理人员签字确认的股东大会决议；
    2、广东鸿湾律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告


                                                    飞亚达精密科技股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                          二○二三年六月一日